¿Caerá Nicolás Maduro? Bancos suizos entregarán datos para la causa por corrupción en Venezuela

Preet Bharara, fiscal de Nueva York, pidió a entidades financieras registros de transacciones que involucrarían a la estatal petrolera de Venezuela. Reguladores de Suiza se comprometieron a lograr la entrega de datos

¿Caerá Nicolás Maduro? Bancos suizos entregarán datos para la causa por corrupción en Venezuela

marzo 28th, 2016

La empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) es objeto de una investigación cada vez mayor por corrupción por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A petición de las autoridades de estadounidenses, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos donde PDVSA ejecutó transacciones. 

Según la agencia de noticias Bloomberg, entre los 18 bancos implicados estarían el UBS AG, EFG Bank AG y CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, aunque ninguno emitió comentario o haya sido acusado de mala conducta.

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Las invetigaciones a PDVSA no son ninguna novedad: comenzaron cuando el país presidido por Nicolás Maduro comenzó a sufrir la crisis de desabastecimiento, que todavía sufre, y mientras intenta evitar el default de la deuda externa.

La investigación gira en torno a Derwick Associates, una empresa de energía de Venezuela que tiene contratos con PDVSA. El fiscal federal de Nueva York a cargo de la investigación se llama Preet Bharara y su solicitud significa que se les dará el registro de todas las transacciones por transferencias entre los 18 bancos y los particulares o empresas sospechosas de soborno u otras conductas delictivas a los fiscales federales en Nueva York.

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Los registros bancarios suizos están siendo solicitados por El fiscal federal de New York Preet Bharara en relación con la investigación de su oficina a representantes de Derwick Associates, una empresa de energía de Venezuela, que ha hecho negocios con PDVSA, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna, Suiza. La solicitud de Bharara significa que se les dará el registro de todas las transacciones por transferencias entre los 18 bancos y los particulares o empresas sospechosas de soborno u otras conductas delictivas a los fiscales federales en Nueva York.

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