Panamá Papers: Lionel Messi y políticos involucrados en operaciones en paraísos fiscales

Una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (donde están La Nación y El Trece) y por el diario alemán Suddeutsche Zaintung, consiguió más de 11 millones de documentos que comprobarían que 128 políticos, algunos funcionarios, empresarios y deportistas internacionales tenían sociedades registradas en paraísos fiscales. En la larga nómina aparecen mencionados […]

Panamá Papers: Lionel Messi y políticos involucrados en operaciones en paraísos fiscales

abril 3rd, 2016

Una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (donde están La Nación y El Trece) y por el diario alemán Suddeutsche Zaintung, consiguió más de 11 millones de documentos que comprobarían que 128 políticos, algunos funcionarios, empresarios y deportistas internacionales tenían sociedades registradas en paraísos fiscales.

En la larga nómina aparecen mencionados decenas de argentinos, entre ellos el padre de Mauricio Macri, Franco, Lionel Messi , Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner), el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo.

Panamá Papers: Lionel Messi y políticos involucrados en operaciones en paraísos fiscales - Imagen 1

En total, fueron filtrados más de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales. La filtración es 46 veces más grande que Wikileaks (251.000 documentos).

En la investigación, además, participaron 76 países que trabajaron en conjunto durante más de un año, compartiendo hallazgos e información sobre los respectivos países.

La operatoria

Cuando se habla de las sociedades offshore, vale aclarar que son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Aunque no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, es utilizado de pantalla a sus dueños para que puedan transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen.

Según se supo, el modus operandi de Mossack Fonseca fue “prestar” nombres de directores, managers y accionistas, con la intención de esconder a los verdaderos dueños de estas “compañías fantasma”. Trabajó fuertemente para proteger el secreto de sus clientes, al mismo tiempo que intentó evitar hacer gestiones para personas políticamente expuestas (PEP), con relativo éxito.

Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles son algunos de los destinos elegidos por los argentinos para operar offshore, por las ventajas fiscales y el secreto bancario. En varias ocasiones, los argentinos involucrados consiguieron sacar dinero fuera del país y depositarlos en cuentas de Suiza, Alemania y los Estados Unidos, entre otros destinos.

Los datos filtrados (mails internos y sus documentos adjuntos) cubren desde 1977 hasta el final de 2015 y permiten sumergirse al interior del mundo offshore y observar cómo el dinero fluye de manera secreta por el sistema financiero global, muchas veces constituyendo maniobras de presunto lavado de activos o de evasión impositiva.

Transferencias de millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero involucran a los argentinos que entraron en esta operatoria secreta a nivel mundial.

Para los argentinos, los documentos filtrados revelan que Uruguay fue una de las escalas más usual para realizar operaciones con Mossack Fonseca en Panamá. La firma panameña trabajó fuertemente para proteger los secretos de sus clientes y para protegerse a sí misma. En Brasil, Mossack Fonseca quedó involucrada en el reciente caso de sobornos y lavado de dinero denominado “Lava Jato”.

Panamá Papers: Lionel Messi y políticos involucrados en operaciones en paraísos fiscales - Imagen 2

 

 

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